公司治理

秉持誠信正直、專業透明的經營理念 建立完善的公司治理制度

董事會

最後更新：2026年7月8日

依本公司章程，本公司董事會目前設有董事五人及監察人二人，任期三年，連選得連任。公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。

本屆董事會任期自民國114.6.13.至117.6.12.

董事會重要決議

董事會職責

董事會為公司最高治理機構，負責指導公司策略、監督管理階層，以及對股東負責。董事會的主要職責包括：

  • 核定公司營運方針及重大財務、業務行為

  • 審核年度營運計畫及預算

  • 選任及解任經理人，並監督其執行職務

  • 建立有效的內部控制制度，定期檢討其有效性

  • 評估及管理公司風險，建立風險管理機制

  • 確保公司遵循相關法令及公司治理規範

  • 維護股東權益，確保資訊透明揭露

董事會多元化及獨立性

本公司重視董事會多元化，董事會成員組成考量性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識等面向，以提升董事會決策品質。目前董事會包含三席獨立董事，佔全體董事三分之一，確保董事會運作之獨立性與客觀性。

董事會績效評估情形

本公司每年定期執行董事會績效評估，評估範圍包含董事會整體、個別董事成員及功能性委員會，評估項目涵蓋：

  • 對公司營運之參與程度

  • 提升董事會決策品質

  • 董事會組成與結構

  • 董事的選任及持續進修

  • 內部控制

最近一次評估結果：全體董事會成員皆符合績效評估標準，董事會運作良好。

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