公司治理
秉持诚信正直、专业透明的经营理念 建立完善的公司治理制度
董事会
最后更新：2026年7月8日
依本公司章程，本公司董事会目前设有董事五人及监察人二人，任期三年，连选得连任。公司并就全体董事执行业务范围购买责任保险。
本届董事会任期自民国114.6.13.至117.6.12.
董事会重要决议
董事会职责
董事会是公司的最高治理机构，负责指导公司战略、监督管理层，并对股东负责。董事会的主要职责包括：
核定公司运营方针及重大财务、业务行为
审核年度运营计划及预算
选任及解任经理人，并监督其执行职务
建立有效的内部控制制度，定期评估其有效性。
评估及管理公司风险，建立风险管理机制
确保公司遵循相关法令及公司治理规范
维护股东权益，确保信息透明披露
董事会多元化及独立性
本公司重视董事会多元化，董事会成员组成考量性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识等面向，以提升董事会决策品质。目前董事会包含三席独立董事，占全体董事三分之一，确保董事会运作之独立性与客观性。
| 职称 | 董事姓名 | 性别 | 主要经(学)历 | 营运判断能力 | 会计及财务分析能力 | 经营管理能力 | 危机处理能力 | 产业知识 | 国际市场观 | 领导能力 | 决策能力 |
|---|
董事会绩效评估情形
本公司每年定期执行董事会绩效评估，评估范围包括董事会整体、个别董事成员及功能性委员会，评估项目涵盖：
对公司运营的参与程度
提升董事会决策质量
董事会组成与结构
董事的选任及持续进修
内部控制
最近一次评估结果：全体董事会成员均符合绩效评估标准，董事会运作良好。